BTI RINKOS PRIEŽIŪROS ATASKAITA – 2019 M. RUGSĖJIS

Praėjo daugiau nei 6 mėnesiai nuo tada, kai pradėjome vykdyti programą ” BTI Verified”, skirtą tikrinti tikslias kriptovaliutų mainų apimčių ataskaitas. Per šį laikotarpį su mumis bendradarbiavo daugelis biržų, todėl gerokai sumažėjo plovimo prekybos rodikliai.

Nuo 2019 m. pasaulinė plovimo prekyba sumažėjo 35,7 proc. tarp realių 40 didžiausių biržų. Dalijantis duomenų ataskaitomis su daugeliu šių biržų, buvo patobulinti mechanizmai, skirti „plovimo” prekybos sąskaitoms aptikti ir joms uždaryti.

Duomenis apie atskirų žetonų ir biržų plovimo prekybą galite rasti mūsų naujai sukurtame pasaulinės plovimo prekybos stebėjimo puslapyje.

Mūsų duomenimis, švariausios biržos per šį laikotarpį išlieka „Kraken”, „Poloniex”, „Coinbase” ir „Upbit”. Kita vertus, OKEx ir „Bibox” pirmauja tarp biržų, kuriose yra didžiausia plovimo prekybos procentinė dalis mūsų realiame 40 geriausių biržų reitinge. Šių biržų netikrų sandorių apimtys viršija 75 %, tačiau jų realios apimtys (pašalinus plovimo sandorius) vis tiek nuolat patenka į geriausiųjų dvidešimtuką.

Analizuodami prekybos apimtį pagal šalis, nustatėme, kad Japonija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pirmauja pasaulyje pagal šalis, kuriose mainai yra švariausi. Tai gali būti susiję su keliais veiksniais, daugiausia su šių šalių teisiniais ir reguliavimo standartais. Tačiau griežtesnės reguliavimo sistemos ne visada užtikrina švariausias biržas.

Pavyzdžiui, Pietų Korėjoje taip pat atidžiai stebima reguliavimo sistema, tačiau valdžios institucijos nesiima atidžiau stebėti „Bithumb”, nes mūsų duomenys rodo, kad jie visus metus intensyviai plovė „Dash” ir „Monero”. Šiais žetonais prekiaujama daugiau nei 90 % jų apimties.

Nauji BTI patikrinti mainai

Naujausios BTI patikrintos biržos yra „Binance”, „Gemini”, „Bitflyer” ir „Indodax”. Binance dabar yra mažiau nei 10 % plovimo prekybos po to, kai per pirmuosius kelis 2019 m. mėnesius svyravo ties 20 %. Be to, buvo pridėta „Bitflyer”, nes mūsų duomenys rodo, kad per pastaruosius kelis mėnesius jų pelningumas buvo mažesnis nei 5 %. Metų pradžioje radome „Gemini” maždaug 12-15 %, tačiau dabar jų kaina taip pat nesiekia 10 %.

Mes vis dar tikriname bet kokius mainus, kurių apimtis neviršija 10 % plovimo prekybos. Biržoms, norinčioms bendradarbiauti su mumis, kad sumažintų plovimo sandorių skaičių, siunčiamos duomenų ataskaitos, kuriose pažymimi plovimo sandoriai ir padedama atitikties užtikrinimo komandoms įdiegti arba atnaujinti prekybos priežiūros sistemas. Biržos, norinčios gauti BTI patvirtinimą, gali susisiekti su mumis čia. Su „BTI Verified” programos metodika ir kvalifikaciniais reikalavimais galite susipažinti čia.

Coinmarketcap (CMC)

CMC vis dar įtraukia daugybę sukčių biržų į savo Top-10 „pakoreguotos apimties” reitingus. Į jos Top-10 sąrašą patenka LBank, BW.com, „Bit-Z”, „Coinbene” ir OEX, kurios, kaip rodo mūsų duomenys, plauna aukštus prekybos rodiklius nuo 96,9 % iki 99,7 %. Tai tęsiasi, nes CMC reitinguoja biržas pagal prekybos apimtį be jokių pagrindinių patikrinimų, o tai skatina prekybos platformas teikti klaidingus duomenis ir užimti aukštesnes pozicijas, taip tampant labiau matomomis naudotojams.

Mūsų skaičiavimais, tarp 100 didžiausių CMC biržų šiuo metu 73 biržos plauna daugiau nei 90 % savo prekybos apimčių. Taigi tik maždaug ketvirtadalis CMC biržų skelbia teisingą informaciją apie tikrąją sandorių apimtį.

Šiuose paveikslėliuose parodyta, kas nutinka, kai prekiautojas bando parduoti žetonus naudodamas rinkos pavedimą šiose sukčių biržose. Mes matome 25-50% kritimus ant tų ilgų žvakių dagčių (su maža pardavimo apimtimi) dėl to, kad užsakymų knygos yra užpildytos netikru likvidumu ir sandoriai nevykdomi niekur netoli tariamų viršutinių pasiūlymų. Tokio tipo grafikai (pvz., OEX žemiau) su pasikartojančiais pirkimo modeliais – plokščiomis apimties juostomis ir (arba) netaisyklingomis žvakių formomis – ir toliau matomi daugiau nei 70 % biržų, įtrauktų į CMC 100 geriausių „pakoreguotos apimties” reitingus.

Daugelis šių biržų taip pat skelbia vaiduokliškus užsakymus ir prekybos vykdymus, kurie iš tikrųjų niekada neįvyko, kad pabandytų sukurti natūralius apimties modelius (matomus aukščiau pateiktos Lbank diagramos apimties matuokliuose), kurie nėra tokie akivaizdūs kaip OEX diagramoje matomi plokšti apimties barai visoje lentoje.

BTI Hotwire

Šią savaitę išplatinome pirmąjį „Hotwire” el. laišką, kuriame įspėjame šios srities žetonų projektus apie neaiškias biržas, bandančias iš projektų išvilioti įtraukimo į biržos sąrašus mokesčius, remdamosi suklastotomis apimtimis. Šiuo metu yra užregistruota daugiau kaip 700 simbolinių projektų el. pašto adresų, todėl visiems kitiems, norintiems gauti šiuos pranešimus, patariame susisiekti su mumis. Mes ir toliau siųsime šiuos įspėjimus, kai gausime informacijos apie naujus netikrus mainus.

Tarp naujausių biržų, klastojančių savo apimtis, apie kurias mums pranešė daugelis žetonų projektų ir bandančių išgauti iki 100 000 JAV dolerių už vieno žetono įtraukimą į biržos sąrašus, yra „BitMax” ir P2PB2B biržos.

„BitMax” akivaizdžiai plauna savo didžiausios apimties žetonus USDC/USDT ir PAX/USDT masiškai prekiaudama 4 val. trukmės segmentais, kaip matyti iš šių 1 val. trukmės grafikų nuotraukų.

P2PB2B grafikuose vėl matome ilgas žvakių dagtis su dideliais procentiniais sumažėjimais dėl realių realių užsakymų ir pasikartojančių botų pirkimų tarp jų.

Tikrieji monetų kiekiai

Susumavus duomenis iš realių 40 geriausių biržų pagal apimtį, bitkoinais vis dar prekiaujama apie 50 %. Ethereum – apie 75 %, XRP – 55 %, o Litecoin – 74 %. Didžiąją dalį šios plovimo prekybos galima priskirti OKEx, „Bibox” ir „Huobi”.

„Ethereum Classic”, „Monero” ir „Dash” yra labiausiai plaunami žetonai iš mūsų 25 geriausiųjų, kuriais prekiaujama daugiau nei 80 % netikrų žetonų, daugiausia dėl OKEx, „Bibox” ir „Bithumb”. Maker Dao, Binance Coin ir LEO yra mažiausiai plaunami žetonai iš 25 geriausiųjų – mažiau nei po 25 %.

Per pastarąsias 90 dienų prekyba skalbimo milteliais tarp 500 populiariausių žetonų, kuriuos stebime, turi tendenciją mažėti. VITE, XDN ir IXT žetonų plovimo sandorių apimtys išaugo labiausiai – daugiau nei 80 %. MORE, PIVX ir ETHOS buvo pagrindiniai žetonai, kurių prekyba per šį laikotarpį sumažėjo daugiau nei 40 %.

Visus visų žetonų plovimo prekybos duomenis galite rasti mūsų stebėjimo puslapyje.

Stabilios monetos

Per pastarąsias 90 dienų stabiliausia stabilia moneta išlieka USDT, kuriai tenka 94 % visos stabilių monetų prekybos apimties, atmetus plovimo sandorius. Kalbant apie plovimo prekybą, per pastarąsias 90 dienų USDT turi didžiausią vertę tarp mūsų Top-40 pirmaujančių biržų – 67,3 %.

USDC tikroji apimtis išaugo į 2 vietą ir šiuo metu yra sparčiausiai auganti stabili moneta šiais metais, kartu su mažiausia pasauline plovimo prekybos verte, kuri per pastarąsias 90 dienų nesiekė vos 7 %. TUSD – apie 12 %, o PAX – 13,7 % iš mūsų 40 didžiausių biržų.

DAI rodo 30,2% plovimo prekybos tarp mūsų 40 geriausių ir šiuo metu yra 5 vietoje tarp stabilių monetų.

Nors per pastaruosius metus, kai BTI vykdė veiklą, padarėme didelę pažangą, kriptovaliutų rinkoje dar reikia daug nuveikti. Netikros prekybos apimtys labai iškreipia rinkos vaizdą ir taip klaidina investuotojus. Atsižvelgdami į tai, rekomenduojame prekiautojams ir investuotojams patikrinti mūsų svetainę arba prisijungti prie mūsų duomenų per ” Clean API” ir sužinoti tikslias biržų ir atskirų porų prekybos apimtis.

BTI ir toliau papildys BTI patikrintus mainus ir stebės kriptovaliutų kraštovaizdį, kad tiek investuotojai, tiek su žetonų projektais dirbantys asmenys būtų informuoti apie tikrąją dabartinę padėtį šioje srityje. Jei norite, kad jūsų mainai būtų išanalizuoti, arba norėtumėte užsiregistruoti savo žetonų projektą į mūsų „BTI Hotwire” el. pašto sąrašą, susisiekite su mumis.