BTI IZVJEŠĆE O NADZORU TRŽIŠTA – RUJAN 2019

Prošlo je više od 6 mjeseci otkako smo pokrenuli program BTI Verified za provjeru točnih izvješća o količinama razmjene kriptovaluta. Tijekom tog razdoblja surađivali smo s mnogim burzama, čime smo znatno smanjili brojke pranja trgovanja.

Od 2019. globalno pranje trgovanja smanjilo se za 35,7% među stvarnim Top-40 burzama. Proces dijeljenja naših izvješća o podacima s mnogim od tih burza rezultirao je poboljšanim mehanizmima za otkrivanje ispranih računa za trgovanje i njihovo gašenje.

Podaci za individualno trgovanje tokenima i burzama mogu se pronaći na našoj novopokrenutoj stranici za praćenje globalne trgovine pranjem.

Prema našim podacima, najčišće burze u ovom razdoblju i dalje su Kraken, Poloniex, Coinbase i Upbit. S druge strane, OKEx i Bibox predvode burze s najvećim postotkom ispranog trgovanja u našem stvarnom poretku Top 40. Lažne količine ovih razmjena premašuju 75%, no unatoč tome, njihove stvarne količine (bez isključenih transakcija pranja) i dalje ih dosljedno svrstavaju u Top-20.

Analizirajući obujam trgovine po zemljama, otkrili smo da su Japan i Sjedinjene Države vodeći u svijetu u zemljama s najčišćom razmjenom. To može biti zbog nekoliko čimbenika, uglavnom zakonskih i regulatornih standarda u tim zemljama. Međutim, stroži regulatorni okviri ne proizvode uvijek najčišće razmjene.

Na primjer, Južna Koreja također ima pomno praćen regulatorni sustav, ali vlasti nisu pomnije pogledale Bithumb, jer naši podaci pokazuju da su cijelu godinu intenzivno trgovali Dashom i Monerom. Imamo ove tokene kojima se trguje s više od 90% njihove količine.

Nove BTI provjerene burze

Najnovije burze BTI Verified uključuju Binance, Gemini, Bitflyer i Indodax. Binance je sada ispod 10% ispranog trgovanja nakon što je lebdio blizu 20% kroz prvih nekoliko mjeseci 2019. godine. Osim toga, dodan je Bitflyer jer naši podaci pokazuju ispod 5% u posljednjih nekoliko mjeseci. Našli smo Blizance oko 12-15% na početku godine, ali sada su ispod 10%.

Još uvijek provjeravamo svaku razmjenu ispod 10% ispranog trgovanja. Burzama koje žele surađivati ​​s nama na smanjenju brojki pranja trgovanja šalju se izvješća s podacima koja označavaju prazne trgovine i pomažu timovima za usklađenost da instaliraju ili nadograde svoje sustave nadzora trgovine. Burze koje žele dobiti BTI Verified mogu nas kontaktirati ovdje . Metodologiju i kvalifikacije za program BTI Verified možete pronaći ovdje .

Coinmarketcap (CMC)

CMC još uvijek navodi brojne razmjene prijevara na svojoj ljestvici Top-10 “Adjusted Volume”. Njegov popis Top-10 uključuje LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene i OEX, za koje naši podaci pokazuju stope trgovanja na visokim razinama od 96,9% do 99,7%. To se nastavlja jer CMC rangira burze prema obujmu trgovanja bez ikakvih osnovnih provjera, što motivira platforme za trgovanje da prijave lažne podatke i rangiraju se više, čime postaju vidljivije korisnicima.

Prema našim izračunima, među Top-100 burza na CMC-u, 73 trenutno trguju ispiranjem s više od 90% svojih količina. Dakle, samo oko četvrtina burzi na CMC-u objavljuje istinite informacije o svom stvarnom obujmu trgovanja.

Ove slike u nastavku pokazuju što se događa kada trgovac pokuša prodati tokene pomoću tržišnog naloga na ovim prijevarnim burzama. Vidimo padove od 25-50% na tim dugim svijećama (s malom količinom prodaje) zbog toga što su knjige narudžbi ispunjene lažnom likvidnošću, a trgovine se ne izvršavaju ni blizu navodnih najviših ponuda. Ove vrste grafikona (kao što je OEX u nastavku) s ponavljajućim obrascima kupnje ravnih obujmnih traka i/ili nepravilnih formacija svijeća i dalje se mogu vidjeti na više od 70% burzi na CMC-ovoj ljestvici Top-100 “prilagođenog volumena”.

Mnoge od tih burza također objavljuju lažne naloge i izvršenja trgovine koji se zapravo nikada nisu dogodili kako bi pokušali stvoriti prirodne obrasce volumena (vidljive u mjeračima volumena na Lbank grafikonu iznad) koji nisu tako očiti kao ravne trake volumena na ploči koje se vide u OEX grafikon.

BTI Hotwire

Ovaj smo tjedan pokrenuli našu prvu Hotwire e-poštu koja upozorava projekte tokena u prostoru o sumnjivim razmjenama koje pokušavaju izvući naknade za uvrštenje iz projekata na temelju lažnih količina. Trenutačno imamo više od 700 registriranih e-poruka projekta tokena i savjetujemo svima koji žele primati ove obavijesti da nas kontaktiraju. Nastavit ćemo slati ova upozorenja čim dobijemo vijest o pojavljivanju novih lažnih razmjena.

Najnovije razmjene koje lažiraju svoju količinu, a koje su nam prijavili mnogi projekti tokena, a koje pokušavaju izvući do 100.000 dolara po popisu tokena, uključuju BitMax i P2PB2B razmjene.

BitMax očito ispire svoje najveće količine tokena USDC/USDT i PAX/USDT masovno u segmentima od 4 sata, kao što se vidi na ovim slikama njihovih grafikona od 1 sata.

Na P2PB2B ljestvicama ponovno možemo vidjeti dugačke svijeće s velikim postotnim padom za stvarne stvarne narudžbe i ponovljene kupnje botova između.

Prave količine kovanica

Računajući podatke sa stvarnih Top-40 burzi u svemiru po volumenu, Bitcoinom se još uvijek trguje oko 50%. Nalazimo Ethereum oko 75%, XRP na 55%, a Litecoin na 74%. Većina ovog ispranog trgovanja može se pripisati OKEx-u, Biboxu i Huobiju.

Ethereum Classic, Monero i Dash su tokeni kojima se najviše trguje u Top-25 s više od 80% lažnog volumena, uglavnom zahvaljujući OKEx-u, Biboxu i Bithumbu. Maker Dao, Binance Coin i LEO su tokeni kojima se najmanje trguje među prvih 25 s manje od 25% svaki.

Wash trgovanje među Top-500 tokena koje pratimo ima trend pada u posljednjih 90 dana. VITE, XDN i IXT tokeni imali su najveći porast u wash trgovanju za više od 80%. VIŠE, PIVX i ETHOS bili su najbolji tokeni koji su tijekom tog vremena smanjili trgovanje pranjem za više od 40%.

Potpune brojke pranja trgovanja za sve tokene mogu se pronaći na našoj stranici za praćenje .

Stabilni novčići

Tijekom proteklih 90 dana, najbolji stabilni coin ostaje USDT, čineći 94% ukupnog volumena trgovanja stabilnim kovanicama s uklonjenim wash trgovinama. Što se tiče ispranog trgovanja, USDT ima najveću vrijednost među naših Top-40 vodećih burzi u posljednjih 90 dana, na 67,3%.

Pravi obujam USDC-a narastao je na 2. mjesto i trenutačno je najbrže rastući stabilni coin ove godine, zajedno s najnižom globalnom vrijednošću trgovanja ispiranjem ispod samo 7% u posljednjih 90 dana. TUSD je oko 12%, a PAX 13,7% među naših 40 najboljih burzi.

DAI pokazuje 30,2% ispranog trgovanja među naših 40 najboljih i trenutno je na 5. mjestu stabilnih kovanica.

Iako smo napravili velike korake u protekloj godini u kojoj je BTI poslovao, još ima posla na tržištu kriptovaluta. Lažni obujmi trgovanja značajno iskrivljuju tržišnu sliku, dovodeći ulagače u zabludu. Imajući to na umu, preporučujemo trgovcima i investitorima da provjere našu stranicu ili se povežu s našim podacima putem našeg Clean API- ja za točne količine trgovine burzama i njihovim pojedinačnim parovima.

BTI će nastaviti dodavati BTI verificirane razmjene i nadzirati krajolik kriptovaluta kako bi ulagači i oni koji rade na projektima tokena bili informirani o stvarnom trenutnom stanju prostora. Ako želite da se vaša razmjena analizira ili želite prijaviti svoj projekt tokena na našu BTI Hotwire listu e-pošte, kontaktirajte nas .