BTI MARKKINAVALVONTARAPORTTI – SYYSKUU 2019

On kulunut yli 6 kuukautta siitä, kun käynnistimme BTI Verified -ohjelman, jonka tarkoituksena on varmistaa kryptovaluuttojen vaihtomäärien tarkka raportointi. Tänä aikana olemme saaneet yhteistyötä monilta pörsseiltä, mikä on alentanut huomattavasti pesukaupan lukuja.

Vuodesta 2019 lähtien maailmanlaajuinen pesukauppa on vähentynyt 35,7 prosenttia todellisissa Top-40-pörsseissä. Tietoraporttien jakaminen monien pörssien kanssa on johtanut siihen, että mekanismeja pesukauppatilien havaitsemiseksi ja niiden sulkemiseksi on parannettu.

Yksittäisten tokenien ja pörssien pesukauppaa koskevat tiedot löytyvät hiljattain käynnistetystä maailmanlaajuisesta pesukaupan seurantasivustamme.

Tietojemme mukaan puhtaimmat pörssit ovat edelleen Kraken, Poloniex, Coinbase ja Upbit. Toisaalta OKEx ja Bibox johtavat pörssejä, joilla on eniten pesukauppaa 40 parhaan pörssin todellisessa rankingissa. Näiden pörssien väärennetyt volyymit ylittävät 75 prosenttia, mutta niiden todelliset volyymit (pesukaupat poistettu) sijoittavat ne silti johdonmukaisesti Top-20:n joukkoon.

Analysoimalla kaupan määrää maittain havaitsimme, että Japani ja Yhdysvallat ovat maailman johtavia maita, joissa on puhtaimmat vaihdot. Tämä voi johtua useista tekijöistä, lähinnä näiden maiden oikeudellisista ja sääntelystandardeista. Tiukemmat sääntelypuitteet eivät kuitenkaan aina johda puhtaimpiin pörsseihin.

Esimerkiksi Etelä-Koreassa on myös tarkkaan valvottu sääntelyjärjestelmä, mutta viranomaiset eivät ole tarkastelleet Bithumbia tarkemmin, sillä tietojemme mukaan ne ovat käyneet koko vuoden ajan voimakkaasti pesukauppaa Dashilla ja Monerolla. Meillä on näitä rahakkeita, joita pestään yli 90 prosenttia niiden volyymista.

Uudet tarkistetut BTI-pörssit

Viimeisimpiin BTI Verified -pörsseihin kuuluvat Binance, Gemini, Bitflyer ja Indodax. Binance on nyt alle 10 prosentin pesukauppa sen jälkeen, kun se on ollut lähellä 20 prosenttia vuoden 2019 ensimmäisten kuukausien aikana. Lisäksi Bitflyer on lisätty, koska tietojemme mukaan niiden arvo on ollut alle 5 % viime kuukausina. Löysimme vuoden alussa Geminin noin 12-15 %, mutta nyt hekin ovat alle 10 %:n.

Tarkistamme edelleen kaikki alle 10 %:n vaihtokaupat. Pörsseille, jotka haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä pesukauppalukujen alentamiseksi, lähetetään dataraportteja, joissa merkitään pesukaupat ja autetaan sääntöjen noudattamista valvovia tiimejä asentamaan tai päivittämään kaupankäynnin valvontajärjestelmiään. Pörssit, jotka haluavat saada BTI-varmennuksen, voivat ottaa meihin yhteyttä täällä. BTI Verified -ohjelman menetelmät ja pätevyysvaatimukset löytyvät täältä.

Coinmarketcap (CMC)

CMC luettelee edelleen lukuisia huijauspörssejä Top-10 ”Adjusted Volume” -rankingissaan. Sen Top-10-luetteloon kuuluvat LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene ja OEX, jotka tietojemme mukaan pesevät kaupankäyntimäärät korkealla tasolla 96,9 prosentista 99,7 prosenttiin. Tämä johtuu siitä, että CMC asettaa pörssit paremmuusjärjestykseen kaupankäyntivolyymin perusteella ilman perustarkastuksia, mikä motivoi kauppapaikkoja ilmoittamaan vääriä tietoja ja sijoittumaan korkeammalle, jolloin ne näkyvät paremmin käyttäjille.

Laskelmiemme mukaan CMC:n Top-100-pörssien joukossa on tällä hetkellä 73 pesee yli 90 prosenttia kaupankäyntimääristään. Näin ollen vain noin neljännes CMC:n pörsseistä julkaisee totuudenmukaisia tietoja kauppojen todellisesta määrästä.

Alla olevat kuvat osoittavat, mitä tapahtuu, kun kauppias yrittää myydä kuponkia markkinatoimeksiannolla näissä huijauspörsseissä. Näemme 25-50% pudotuksia näissä pitkissä kynttilänkynttilöissä (joissa on alhainen myyntivolyymi) johtuen siitä, että tilauskirjat täytetään väärennetyllä likviditeetillä ja kaupat eivät toteudu lähellekään väitettyjä huipputarjouksia. Tämäntyyppiset kaaviot (kuten OEX alla), joissa toistuvat ostokuviot ovat tasaisia volyymipalkkeja ja/tai epäsäännöllisiä kynttilämuodostelmia, ovat edelleen nähtävissä yli 70 prosentissa CMC:n Top-100 ”Adjusted Volume” -listalla olevista pörsseistä.

Monet näistä pörsseistä myös lähettää haamutoimeksiantoja ja kaupan toteutuksia, joita ei koskaan tapahtunut, jotta voidaan yrittää luoda luonnollisia volyymikuvioita (jotka näkyvät edellä olevan Lbank-kaavion volyymimittareissa), jotka eivät ole yhtä ilmeisiä kuin tasaiset volyymipalkit, jotka näkyvät OEX-kaaviossa.

BTI Hotwire

Tällä viikolla julkaisimme ensimmäisen Hotwire-sähköpostimme, joka varoittaa alan token-hankkeita hämäristä pörsseistä, jotka yrittävät saada hankkeilta listautumismaksuja väärennettyjen volyymien perusteella. Tällä hetkellä meillä on yli 700 rekisteröityä token-hankkeen sähköpostia, ja kehotamme kaikkia muita, jotka haluavat saada nämä ilmoitukset, ottamaan yhteyttä meihin. Jatkamme näiden hälytysten lähettämistä, kun saamme tiedon uusista väärennetyistä pörsseistä.

Viimeisimpiä pörssejä, jotka väärentävät volyymiaan ja joista monet token-projektit ovat raportoineet meille ja jotka yrittävät saada jopa 100 000 dollaria per token-listaus, ovat BitMax- ja P2PB2B-pörssit.

BitMax on selvästi pestä kaupankäynnin suurimman volyymin kuponkien USDC / USDT, ja PAX / USDT massiivisesti 4hr segmentit kuten näissä kuvissa niiden 1hr kaavioita.

P2PB2B-kaavioissa näemme jälleen kerran pitkät kynttilänkierrokset, joissa on suuria prosentuaalisia pudotuksia todellisten todellisten tilausten osalta ja bottien toistuvia ostoja niiden välissä.

Kolikoiden todelliset määrät

Kun lasketaan yhteen tiedot todellisista Top-40-pörsseistä tilavuuden mukaan, Bitcoinilla käydään edelleen pesukauppaa noin 50 prosentilla. Ethereum on noin 75 %, XRP 55 % ja Litecoin 74 %. Suurin osa tästä pesukaupasta on OKExin, Biboxin ja Huobin ansiota.

Ethereum Classic, Monero ja Dash ovat Top-25:ssä eniten pestyjä tokeneita, yli 80 %:n väärennetyllä volyymillä, mikä johtuu suurelta osin OKExista, Biboxista ja Bithumbista. Maker Dao, Binance Coin ja LEO ovat vähiten pestyjä tokeneita 25 parhaan joukossa alle 25 prosentilla.

Seuraamiemme Top-500-tokenien pesukauppa on ollut laskusuunnassa viimeisten 90 päivän aikana. VITE-, XDN- ja IXT-tokenit saivat suurimman sysäyksen pesukaupassa, yli 80 prosenttia. MORE, PIVX ja ETHOS olivat parhaat tokenit, jotka vähensivät pesukauppaa yli 40 prosenttia tänä aikana.

Kaikkien kuponkien täydelliset pesuvaihtoluvut löytyvät seurantasivultamme.

Vakaat kolikot

Viimeisten 90 päivän aikana, top vakaa kolikko on edelleen USDT, osuus 94% kaikista vakaa kolikko kaupankäynnin volyymi pesu kaupat poistettu. USDT:llä on pesukaupan osalta korkein arvo Top-40 johtavista pörsseistämme viimeisten 90 päivän aikana, 67,3 %.

USDC:n todellinen volyymi on noussut toiselle sijalle, ja se on tällä hetkellä nopeimmin kasvava vakaa kolikko tänä vuonna, ja sillä on alhaisin maailmanlaajuinen pesuarvo, joka on alle 7 % viimeisten 90 päivän aikana. TUSD on noin 12 % ja PAX 13,7 % 40 parhaan pörssin joukossa.

DAI näyttää 30,2% pesu kaupankäynnin joukossa top 40 ja on tällä hetkellä 5. sijalla vakaa kolikoita.

Vaikka olemme edistyneet huomattavasti viimeisen vuoden aikana, jonka aikana BTI on harjoittanut toimintaansa, kryptovaluuttamarkkinoilla on vielä paljon tehtävää. Väärennetyt kaupankäyntimäärät vääristävät merkittävästi markkinakuvaa ja johtavat siten sijoittajia harhaan. Tämän vuoksi suosittelemme kauppiaille ja sijoittajille, että he tarkistavat sivustomme tai yhdistävät tietomme Clean API:n kautta saadakseen tarkat kauppamäärät pörsseistä ja niiden yksittäisistä pareista.

BTI jatkaa BTI Verified -pörssien lisäämistä ja kryptovaluuttamaiseman seuraamista, jotta sekä sijoittajat että token-hankkeiden parissa työskentelevät pysyvät ajan tasalla tilan todellisesta nykytilasta. Jos haluat, että vaihtosi analysoidaan tai haluat liittää token-projektisi BTI Hotwire -sähköpostilistalle, ota yhteyttä.