ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ BTI – ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2019

Έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες από τότε που ξεκινήσαμε το πρόγραμμα BTI Verified για να επαληθεύσουμε την ακριβή αναφορά του όγκου συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεργαστήκαμε με πολλά χρηματιστήρια, μειώνοντας έτσι σημαντικά τα στοιχεία συναλλαγών πλύσης.

Από το 2019, οι παγκόσμιες συναλλαγές wash έχουν μειωθεί κατά 35,7% μεταξύ των πραγματικών Top-40 χρηματιστηρίων. Η διαδικασία ανταλλαγής των αναφορών δεδομένων μας με πολλά από αυτά τα χρηματιστήρια έχει οδηγήσει σε ενισχυμένους μηχανισμούς για τον εντοπισμό λογαριασμών συναλλαγών “πλύσης” και την παύση λειτουργίας τους.

Δεδομένα για μεμονωμένα token και συναλλαγές wash σε ανταλλακτήρια μπορείτε να βρείτε στη νέα σελίδα παρακολούθησης των παγκόσμιων συναλλαγών wash που εγκαινιάσαμε.

Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, τα πιο καθαρά ανταλλακτήρια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εξακολουθούν να είναι τα Kraken, Poloniex, Coinbase και Upbit. Από την άλλη πλευρά, το OKEx και το Bibox ηγούνται των χρηματιστηρίων με το υψηλότερο ποσοστό συναλλαγών με πλύση στην πραγματική κατάταξη των 40 κορυφαίων χρηματιστηρίων. Οι ψεύτικοι όγκοι αυτών των ανταλλαγών ξεπερνούν το 75%, ωστόσο, οι πραγματικοί όγκοι τους (με την αφαίρεση των συναλλαγών πλύσης) εξακολουθούν να τους τοποθετούν σταθερά στο Top-20.

Αναλύοντας τον όγκο των συναλλαγών ανά χώρα, διαπιστώσαμε ότι η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν την πρώτη θέση παγκοσμίως στις χώρες με τις πιο καθαρές ανταλλαγές. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, κυρίως στα νομικά και ρυθμιστικά πρότυπα στις χώρες αυτές. Ωστόσο, τα αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια δεν παράγουν πάντα τα καθαρότερα χρηματιστήρια.

Για παράδειγμα, η Νότια Κορέα έχει επίσης ένα στενά παρακολουθούμενο ρυθμιστικό σύστημα, αλλά οι αρχές δεν εξετάζουν προσεκτικά την Bithumb, καθώς τα δεδομένα μας δείχνουν ότι έχει κάνει έντονη πλύση-διαπραγμάτευση Dash και Monero για ολόκληρο το έτος. Έχουμε αυτά τα tokens που ανταλλάσσονται με πλύση πάνω από το 90% του όγκου τους.

Νέες επαληθευμένες ανταλλαγές BTI

Τα τελευταία επαληθευμένα ανταλλακτήρια BTI περιλαμβάνουν τα Binance, Gemini, Bitflyer και Indodax. Το Binance είναι τώρα κάτω από το 10% των συναλλαγών πλύσης, αφού κυμάνθηκε κοντά στο 20% κατά τους πρώτους μήνες του 2019. Επιπλέον, η Bitflyer έχει προστεθεί καθώς τα δεδομένα μας την δείχνουν κάτω από 5% τους τελευταίους μήνες. Βρήκαμε τους Gemini γύρω στο 12-15% στις αρχές του έτους, αλλά τώρα βρίσκονται και αυτοί κάτω από το 10%.

Εξακολουθούμε να επαληθεύουμε κάθε ανταλλαγή κάτω του 10% των συναλλαγών πλύσης. Στα χρηματιστήρια που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας για να μειώσουν τα ποσοστά των συναλλαγών “πλύσης” αποστέλλονται αναφορές δεδομένων που επισημαίνουν τις συναλλαγές “πλύσης” και βοηθούν τις ομάδες συμμόρφωσης να εγκαταστήσουν ή να αναβαθμίσουν τα συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών τους. Τα ανταλλακτήρια που επιθυμούν να λάβουν BTI Verified μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας εδώ. Η μεθοδολογία και τα προσόντα για το πρόγραμμα BTI Verified μπορούν να βρεθούν εδώ.

Coinmarketcap (CMC)

Η CMC εξακολουθεί να απαριθμεί πολυάριθμα ανταλλακτήρια απάτης στην κατάταξη Top-10 “Adjusted Volume”. Ο κατάλογος Top-10 περιλαμβάνει τις LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene και OEX, τα δεδομένα των οποίων δείχνουν ότι τα ποσοστά συναλλαγών πλυσίματος κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα από 96,9% έως 99,7%. Αυτό συνεχίζεται επειδή η CMC κατατάσσει τα χρηματιστήρια με βάση τον όγκο συναλλαγών χωρίς κανέναν βασικό έλεγχο, γεγονός που παρακινεί τις πλατφόρμες συναλλαγών να αναφέρουν ψευδή στοιχεία και να κατατάσσονται υψηλότερα, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο ορατές στους χρήστες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, μεταξύ των Top-100 ανταλλαγών στο CMC, υπάρχουν 73 που σήμερα πλένουν συναλλαγές πάνω από το 90% του όγκου τους. Έτσι, μόνο το ένα τέταρτο περίπου των χρηματιστηρίων στο CMC δημοσιεύει αληθείς πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό όγκο των συναλλαγών τους.

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τι συμβαίνει όταν ένας έμπορος προσπαθεί να πουλήσει μάρκες χρησιμοποιώντας μια εντολή αγοράς σε αυτά τα ανταλλακτήρια απάτης. Βλέπουμε 25-50% πτώση σε αυτά τα μακρά κεριά (με χαμηλό όγκο πωλήσεων) λόγω του ότι τα βιβλία εντολών γεμίζουν με ψεύτικη ρευστότητα και οι συναλλαγές δεν εκτελούνται κοντά στις υποτιθέμενες κορυφαίες προσφορές. Αυτοί οι τύποι διαγραμμάτων (όπως το OEX παρακάτω) με επαναλαμβανόμενα μοτίβα αγοράς επίπεδων ράβδων όγκου και/ή ακανόνιστων σχηματισμών κεριών συνεχίζουν να παρατηρούνται σε πάνω από το 70% των χρηματιστηρίων στην κατάταξη Top-100 “Adjusted Volume” της CMC.

Πολλά από αυτά τα χρηματιστήρια δημοσιεύουν επίσης εντολές-φαντάσματα και εκτελέσεις συναλλαγών που δεν συνέβησαν ποτέ στην πραγματικότητα για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν φυσικά μοτίβα όγκου (που φαίνονται στα μετρητές όγκου του παραπάνω διαγράμματος της Lbank ), τα οποία δεν είναι τόσο προφανή όσο οι επίπεδες μπάρες όγκου σε όλο το φάσμα που φαίνονται στο διάγραμμα του OEX.

BTI Hotwire

Αυτή την εβδομάδα ξεκινήσαμε το πρώτο μας email Hotwire, το οποίο προειδοποιεί τα έργα token στο χώρο για τα σκιώδη χρηματιστήρια που προσπαθούν να αποσπάσουν αμοιβές εισαγωγής από τα έργα με βάση ψεύτικους όγκους. Επί του παρόντος, έχουμε καταχωρήσει πάνω από 700 ηλεκτρονικά μηνύματα συμβολικού έργου και συμβουλεύουμε όσους άλλους επιθυμούν να λαμβάνουν αυτές τις ειδοποιήσεις να επικοινωνήσουν μαζί μας. Θα συνεχίσουμε να στέλνουμε αυτές τις ειδοποιήσεις καθώς θα μαθαίνουμε για νέα ψεύτικα ανταλλακτήρια που εμφανίζονται.

Τα τελευταία ανταλλακτήρια που πλαστογραφούν τον όγκο τους, τα οποία μας έχουν αναφέρει πολλά έργα token και προσπαθούν να αποσπάσουν έως και 100.000 δολάρια ανά εισαγωγή token, περιλαμβάνουν τα ανταλλακτήρια BitMax και P2PB2B.

Η BitMax ξεκάθαρα ξεπλένει τις συναλλαγές με τον υψηλότερο όγκο των tokens USDC/USDT και PAX/USDT μαζικά σε τμήματα 4 ωρών, όπως φαίνεται σε αυτές τις εικόνες των διαγραμμάτων 1 ώρας.

Στα διαγράμματα P2PB2B, μπορούμε για άλλη μια φορά να δούμε τα μακρά κεριά με μεγάλες ποσοστιαίες πτώσεις για τις πραγματικές πραγματικές εντολές και τις επαναλαμβανόμενες αγορές των bots ενδιάμεσα.

Αληθινός όγκος νομισμάτων

Με βάση τα δεδομένα από τα πραγματικά Top-40 ανταλλακτήρια του χώρου με βάση τον όγκο, το Bitcoin εξακολουθεί να διακινείται με πλύση κατά περίπου 50%. Βρίσκουμε το Ethereum γύρω στο 75%, το XRP στο 55% και το Litecoin στο 74%. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πλύσης συναλλαγών μπορεί να αποδοθεί στους OKEx, Bibox και Huobi.

Το Ethereum Classic, το Monero και το Dash είναι τα πιο έντονα εμπορεύσιμα tokens στο Top-25 με πάνω από 80% ψεύτικο όγκο, κυρίως λόγω των OKEx, Bibox και Bithumb. Τα Maker Dao, Binance Coin και LEO είναι τα λιγότερο εμπορεύσιμα μάρκες στην πρώτη 25άδα με ποσοστό κάτω του 25% το καθένα.

Οι συναλλαγές Wash μεταξύ των Top-500 tokens που παρακολουθούμε έχουν πτωτική τάση τις τελευταίες 90 ημέρες. Οι μάρκες VITE, XDN και IXT είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση στις συναλλαγές πλύσης κατά πάνω από 80%. Τα MORE, PIVX και ETHOS ήταν τα κορυφαία tokens που μείωσαν τις συναλλαγές πλύσης κατά πάνω από 40% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι πλήρεις αριθμοί συναλλαγών για όλα τα μάρκες μπορούν να βρεθούν στη σελίδα παρακολούθησης.

Σταθερά νομίσματα

Τις τελευταίες 90 ημέρες, το κορυφαίο σταθερό νόμισμα παραμένει το USDT, το οποίο αντιπροσωπεύει το 94% του συνολικού όγκου συναλλαγών σταθερών νομισμάτων με την αφαίρεση των συναλλαγών “πλύσης”. Όσον αφορά τις συναλλαγές “πλύσης” (wash trading), το USDT έχει την υψηλότερη τιμή μεταξύ των 40 κορυφαίων ανταλλακτηρίων μας κατά τις τελευταίες 90 ημέρες, 67,3%.

Ο πραγματικός όγκος του USDC έχει αυξηθεί στη 2η θέση και είναι επί του παρόντος το ταχύτερα αναπτυσσόμενο σταθερό νόμισμα φέτος, μαζί με τη χαμηλότερη παγκόσμια αξία συναλλαγών πλύσης σε λιγότερο από μόλις 7% κατά τις τελευταίες 90 ημέρες. Το TUSD είναι γύρω στο 12% και το PAX στο 13,7% μεταξύ των 40 κορυφαίων χρηματιστηρίων μας.

Το DAI εμφανίζει 30,2% πλύση συναλλαγών μεταξύ των 40 κορυφαίων νομισμάτων μας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 5η θέση των σταθερών νομισμάτων.

Παρόλο που έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προόδου τον τελευταίο χρόνο που η BTI διεξάγει τις δραστηριότητές της, υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Οι ψεύτικοι όγκοι συναλλαγών διαστρεβλώνουν σημαντικά την εικόνα της αγοράς, παραπλανώντας έτσι τους επενδυτές. Με αυτό κατά νου, συνιστούμε στους εμπόρους και τους επενδυτές να ελέγχουν την ιστοσελίδα μας ή να συνδέονται με τα δεδομένα μας μέσω του Clean API για ακριβείς όγκους συναλλαγών των ανταλλαγών και των επιμέρους ζευγών τους.

Η BTI θα συνεχίσει να προσθέτει επαληθευμένα ανταλλακτήρια BTI και να παρακολουθεί το τοπίο των κρυπτονομισμάτων για να ενημερώνει τόσο τους επενδυτές όσο και όσους εργάζονται σε έργα token για την πραγματική τρέχουσα κατάσταση του χώρου. Αν θέλετε να αναλυθεί η ανταλλαγή σας ή αν θέλετε να εγγραφείτε για το έργο σας token στη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BTI Hotwire, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.