BTI MARKEDSOVERVÅKNINGSRAPPORT – SEPTEMBER 2019

Det har gått over 6 måneder siden vi lanserte BTI Verified -programmet for å verifisere nøyaktig rapportering av kryptovalutautvekslingsvolumer. I løpet av denne perioden har vi mottatt samarbeid fra mange børser, og har dermed redusert vaskehandelstallene betydelig.

Siden 2019 har den globale vaskehandelen redusert med 35,7 % blant de virkelige Top-40 -børsene. Prosessen med å dele våre datarapporter med mange av disse børsene har resultert i forbedrede mekanismer for å oppdage vaskekontoer og stenge dem.

Data for handel med individuelle tokener og børsvask finner du på vår nylig lanserte globale sporingsside for vaskehandel.

I følge våre data, fortsetter de reneste børsene i løpet av denne tiden å være Kraken, Poloniex, Coinbase og Upbit. På den andre siden leder OKEx og Bibox børsene med høyest prosentandel av vaskehandel i vår virkelige rangering av Topp 40. Falske volumer av disse børsene overstiger 75 %, men deres reelle volumer (med vaskehandler fjernet) plasserer dem fortsatt på topp-20 konsekvent.

Ved å analysere handelsvolum etter land, fant vi at Japan og USA leder verden i land med de reneste børsene. Dette kan skyldes flere faktorer, hovedsakelig de juridiske og regulatoriske standardene i disse landene. Men strengere regelverk gir ikke alltid de reneste utvekslingene.

For eksempel har Sør-Korea også et tett overvåket reguleringssystem, men en nærmere titt på Bithumb blir ikke tatt av myndighetene, ettersom dataene våre viser at de har handlet tungt med Dash og Monero i hele året. Vi har disse tokens som vaskes handlet over 90 % av volumet.

Nye BTI-verifiserte utvekslinger

De siste BTI Verified-børsene inkluderer Binance, Gemini, Bitflyer og Indodax. Binance er nå under 10 % vaskehandel etter å ha svevet nær 20 % gjennom de første månedene av 2019. I tillegg har Bitflyer blitt lagt til ettersom dataene våre viser dem under 5 % de siste månedene. Vi fant Gemini rundt 12-15 % i begynnelsen av året, men de er nå under 10 % også.

Vi verifiserer fortsatt enhver børs under 10 % vaskehandel. Børser som ønsker å samarbeide med oss ​​for å senke vaskhandelstallene får tilsendt datarapporter som flagger vaskhandler og hjelper compliance-team med å installere eller oppgradere sine handelsovervåkingssystem. Børser som ønsker å få BTI-verifisert kan kontakte oss her . Metodikken og kvalifikasjonene for BTI Verified-programmet finner du her .

Coinmarketcap (CMC)

CMC lister fortsatt opp en rekke svindelbørser i topp-10 «Adjusted Volume»-rangeringer. Topp-10-listen inkluderer LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene og OEX, som våre data viser varehandelsrater på høye nivåer fra 96,9 % opp til 99,7 %. Dette fortsetter fordi CMC rangerer børser etter handelsvolum uten noen grunnleggende kontroller, noe som motiverer handelsplattformer til å rapportere falske data og rangere høyere, og dermed bli mer synlige for brukere.

I følge våre beregninger, blant topp-100-børsene på CMC, er det 73 for tiden vaskehandel over 90 % av volumene deres. Dermed publiserer bare omtrent en fjerdedel av børsene på CMC sannferdig informasjon om deres sanne volum av handler.

Disse bildene nedenfor viser hva som skjer når en trader prøver å selge tokens ved å bruke en markedsordre på disse svindelbørsene. Vi ser 25-50 % fall på de lange lysvekene (med lavt salgsvolum) på grunn av at ordrebøkene blir fylt opp med falsk likviditet og handler som ikke utføres i nærheten av de påståtte toppbudene. Disse typer diagrammer (som OEX nedenfor) med repeterende kjøpsmønstre av flate volumstenger og/eller uregelmessige lysformasjoner fortsetter å bli sett på over 70 % av børsene på CMCs topp-100 «Adjusted Volume»-rangeringer.

Mange av disse børsene legger også ut spøkelsesordrer og handelsutførelser som aldri skjedde for å prøve å skape naturlige volummønstre (sett i volummålerne på Lbank-diagrammet ovenfor) som ikke er like tydelige som de flate volumstolpene over hele linja sett i OEX-diagram.

BTI Hotwire

Denne uken lanserte vi vår første Hotwire-e-post som advarer token-prosjekter i rommet om lyssky børser som prøver å trekke ut noteringsavgifter fra prosjekter basert på falske volumer. For øyeblikket har vi over 700 token-prosjekt-e-poster registrert, og vi anbefaler alle andre som ønsker å motta disse varslene om å kontakte oss. Vi vil fortsette å sende ut disse varslene etter hvert som vi får melding om nye falske utvekslinger som dukker opp.

De siste børsene som forfalsker volumet, som mange token-prosjekter har rapportert til oss, og prøver å trekke ut opptil $100 000 per token-oppføring, inkluderer BitMax og P2PB2B-børser.

BitMax vasker helt klart sine tokens med høyest volum USDC/USDT og PAX/USDT massivt i 4-timers segmenter som vist på disse bildene av 1-timers diagrammer.

På P2PB2B-listene kan vi igjen se de lange lysvekene med store prosentvise fall for faktiske reelle bestillinger og de gjentatte kjøp av roboter i mellom.

Sanne mengder mynter

Ved å samle data fra de virkelige Top-40-børsene i rommet etter volum, blir Bitcoin fortsatt vasket handlet med rundt 50 %. Vi finner Ethereum rundt 75 %, XRP på 55 % og Litecoin på 74 %. Det meste av denne vaskehandelen kan tilskrives OKEx, Bibox og Huobi.

Ethereum Classic, Monero og Dash er de mest vaskede tokenene i vår Topp-25 med over 80 % falskt volum, hovedsakelig på grunn av OKEx, Bibox og Bithumb. Maker Dao, Binance Coin og LEO er de minst vaskede tokenene i topp 25 med under 25 % hver.

Vaskehandel blant de 500 beste tokenene vi sporer har gått nedover de siste 90 dagene. VITE-, XDN- og IXT-tokens hadde den største økningen i vaskehandel med over 80 %. MER, PIVX og ETHOS var de beste symbolene som reduserte vaskehandelen med over 40 % i løpet av denne tiden.

De fullstendige vaskehandelstallene for alle tokens finner du på vår sporingsside .

Stabile mynter

I løpet av de siste 90 dagene forblir den øverste stabile mynten USDT, og står for 94 % av alt stabilt mynthandelsvolum med vaskehandler fjernet. Når det gjelder vaskehandel, har USDT den høyeste verdien blant våre topp-40 ledende børser de siste 90 dagene, med 67,3 %.

USDCs sanne volum har vokst til 2. plass og er for tiden den raskest voksende stabile mynten i år, sammen med den laveste globale vaskehandelsverdien på under 7 % i løpet av de siste 90 dagene. TUSD er rundt 12 %, og PAX på 13,7 % blant våre topp 40 børser.

DAI viser 30,2 % vaskehandel blant våre topp 40 og er for tiden på 5. plass av stabile mynter.

Selv om vi har gjort store fremskritt det siste året BTI har drevet operasjoner, er det fortsatt arbeid å gjøre i kryptovalutamarkedet. Falske handelsvolumer forvrenger markedsbildet betydelig, og vilderer dermed investorer. Med dette i tankene anbefaler vi tradere og investorer å sjekke nettstedet vårt eller koble til dataene våre via vår Clean API for nøyaktige handelsvolumer av børser og deres individuelle par.

BTI vil fortsette å legge til BTI Verified-børser og overvåke kryptovalutalandskapet for å holde både investorer og de som jobber med token-prosjekter informert om den sanne nåværende tilstanden til rommet. Hvis du vil ha utvekslingen din analysert eller ønsker å registrere tokenprosjektet ditt til vår BTI Hotwire e-postliste, vennligst kontakt oss .