BTI PIACFELÜGYELETI JELENTÉS – 2019. SZEPTEMBER

Már több mint 6 hónapja, hogy elindítottuk a BTI Verified programot a kriptopénzcsere-volumenek pontos jelentésének ellenőrzésére. Ebben az időszakban számos tőzsdétől kaptunk együttműködést, ezáltal jelentősen csökkentve a mosási kereskedési számokat.

2019 óta a globális mosott kereskedés 35,7%-kal csökkent a valódi Top-40 tőzsdék között. Az adatjelentéseinknek a tőzsdékkel való megosztása számos tőzsdével olyan továbbfejlesztett mechanizmusokat eredményezett, amelyek segítségével felismerhetővé váltak a mosott kereskedési számlák és leállíthatók.

Az egyes tokenek és tőzsdei mosási kereskedésre vonatkozó adatok megtalálhatók az újonnan indított globális mosási kereskedési nyomon követési oldalunkon.

Adataink szerint a legtisztább tőzsdék ez idő alatt továbbra is a Kraken, a Poloniex, a Coinbase és az Upbit. A másik oldalon az OKEx és a Bibox vezeti a tőzsdéket, amelyeken a legmagasabb a mosott kereskedés aránya a Top 40 valós rangsorában. Ezeknek a tőzsdéknek a hamis volumene meghaladja a 75%-ot, ennek ellenére a valós volumenük (a mosott kereskedések eltávolításával) még mindig a Top-20-ban van.

A kereskedelmi volument országonként elemezve azt találtuk, hogy Japán és az Egyesült Államok vezet a legtisztább kereskedelmet folytató országok között. Ennek több oka is lehet, elsősorban az adott országok jogi és szabályozási normái. A szigorúbb szabályozási keretek azonban nem mindig eredményezik a legtisztább tőzsdéket.

Dél-Koreában például szintén szigorúan felügyelt szabályozási rendszer működik, de a Bithumbot nem vizsgálják meg közelebbről a hatóságok, mivel adataink szerint egész évben erősen mosott Dash és Monero kereskedelmet folytattak. Ezeket a tokeneket a volumenük 90%-ánál több mint 90%-ban mosással kereskedik.

Új, BTI által ellenőrzött cserék

A legújabb BTI ellenőrzött tőzsdék közé tartozik a Binance, Gemini, Bitflyer és Indodax. A Binance most 10% alatti a mosási kereskedés, miután 2019 első néhány hónapjában közel 20% körül mozgott. Ezen kívül a Bitflyer is bekerült, mivel adataink szerint 5% alatt van az elmúlt hónapokban. Az év elején 12-15% körül találtuk a Geminit, de most már ők is 10% alatt vannak.

Még mindig ellenőrizzük a 10% alatti cseréket. Azoknak a tőzsdéknek, amelyek velünk kívánnak együttműködni a mosott kereskedési számok csökkentése érdekében, adatjelentéseket küldünk, amelyek jelzik a mosott kereskedéseket, és segítik a megfelelőségi csapatokat a kereskedésfelügyeleti rendszerek telepítésében vagy korszerűsítésében. Azok a tőzsdék, amelyek BTI-hitelesítést szeretnének kapni, itt léphetnek kapcsolatba velünk. A BTI Verified program módszertanát és képesítéseit itt találja.

Coinmarketcap (CMC)

A CMC még mindig számos átveréses tőzsdét sorol fel a Top-10 „Adjusted Volume” rangsorában. A Top-10-es listáján szerepel az LBank, a BW.com, a Bit-Z, a Coinbene és az OEX, amelyek adataink szerint magas, 96,9%-tól 99,7%-ig terjedő szinten mossák a kereskedési arányokat. Ez azért folytatódik, mert a CMC a kereskedési volumen alapján rangsorolja a tőzsdéket, mindenféle alapvető ellenőrzés nélkül, ami arra ösztönzi a kereskedési platformokat, hogy hamis adatokat jelentsenek, és magasabb rangsorba kerüljenek, így láthatóbbá válva a felhasználók számára.

Számításaink szerint a CMC Top-100 tőzsdéi között jelenleg 73 van, amelyek a volumenük 90%-át meghaladó mosási kereskedést folytatnak. Így a CMC-n szereplő tőzsdéknek csak körülbelül egynegyede tesz közzé valós információkat a kereskedések tényleges volumenéről.

Az alábbi képek azt mutatják, mi történik, amikor egy kereskedő piaci megbízással próbál tokeneket eladni ezeken az átveréses tőzsdéken. 25-50%-os csökkenést látunk ezeken a hosszú gyertyaszálakon (alacsony eladási volumennel), mivel a megbízási könyveket hamis likviditással töltik fel, és a kereskedéseket nem hajtják végre az állítólagos felső ajánlatok közelében. Az ilyen típusú grafikonok (mint például az alábbi OEX) ismétlődő vételi mintákkal, lapos volumenű sávokkal és/vagy szabálytalan gyertyaformációkkal továbbra is a CMC Top-100 „Adjusted Volume” rangsorában szereplő tőzsdék több mint 70%-ánál láthatók.

Sok ilyen tőzsdék is post szellem megbízások és kereskedelmi végrehajtások, amelyek valójában soha nem történt meg, hogy megpróbálja létrehozni a természetes hangerő minták (látható a hangerő mérők a fenti Lbank chart ), amelyek nem olyan nyilvánvaló, mint a lapos hangerő sávok az egész táblán látható az OEX chart.

BTI Hotwire

Ezen a héten indítottuk el az első Hotwire e-mailt, amely figyelmezteti a token projekteket a térben a gyanús tőzsdékre, amelyek hamis volumenek alapján próbálnak tőzsdei díjakat kiszedni a projektekből. Jelenleg több mint 700 jelképes projekt e-mail címét regisztráltuk, és azt tanácsoljuk, hogy mindenki, aki szeretné megkapni ezeket az értesítéseket, vegye fel velünk a kapcsolatot. Továbbra is küldjük ezeket a figyelmeztetéseket, amint új hamis tőzsdék felbukkanásáról kapunk hírt.

A legújabb tőzsdék, amelyek hamisítják a volumenüket, és amelyekről számos tokenprojekt számolt be nekünk, és amelyek akár 100 000 dollárt is megpróbálnak kihozni tokenlistázásonként, közé tartozik a BitMax és a P2PB2B tőzsdék.

BitMax egyértelműen mossa kereskedelmi legnagyobb volumenű tokenek USDC / USDT, és PAX / USDT masszívan 4hr szegmensekben, mint látható ezekben a képekben a 1hr grafikonok.

A P2PB2B grafikonokon ismét láthatjuk a hosszú gyertyaszálakat a tényleges valós megbízások nagy százalékos csökkenésével és a botok ismétlődő vételeivel a kettő között.

Érmék valódi mennyisége

A valós Top-40 tőzsdék adatait összesítve a térben a volumen alapján, a Bitcoin még mindig körülbelül 50%-ban mosott kereskedés alatt áll. Az Ethereum 75%, az XRP 55%, a Litecoin pedig 74% körül van. A legtöbb ilyen mosott kereskedés az OKEx, a Bibox és a Huobi számlájára írható.

Az Ethereum Classic, a Monero és a Dash a legsúlyosabban mosott tokenek a Top-25-ben, több mint 80%-os hamis volumennel, nagyrészt az OKEx, a Bibox és a Bithumb miatt. A Maker Dao, a Binance Coin és a LEO a legkevésbé mosott tokenek a top 25-ben, egyenként 25% alatt.

Az általunk nyomon követett Top-500 token között a mosási kereskedés az elmúlt 90 napban csökkenő tendenciát mutat. A VITE, XDN és IXT tokeneknél volt a legnagyobb, több mint 80%-os növekedés a mosási kereskedésben. A MORE, a PIVX és az ETHOS voltak a top tokenek, amelyek több mint 40%-kal csökkentették a mosási kereskedést ez idő alatt.

Az összes token teljes mosási kereskedési adatai megtalálhatók a nyomonkövetési oldalunkon.

Stabil érmék

Az elmúlt 90 napban a stabil érme továbbra is az USDT, amely az összes stabil érme kereskedési volumenének 94%-át teszi ki, a mosott kereskedések eltávolításával. A mosott kereskedés tekintetében a Top-40 vezető tőzsdéink közül az USDT rendelkezik a legmagasabb értékkel, 67,3%-kal az elmúlt 90 napban.

Az USDC valódi volumene a 2. helyre nőtt, és jelenleg a leggyorsabban növekvő stabil érme ebben az évben, valamint a legalacsonyabb globális mosott kereskedési értékkel, mindössze 7% alatt az elmúlt 90 napban. A TUSD 12% körüli, a PAX pedig 13,7%-os a 40 legjobb tőzsdénk között.

DAI 30,2%-os mosás kereskedést mutat a top 40 között, és jelenleg az 5. helyen áll a stabil érmék között.

Bár a BTI működésének elmúlt egy évében nagy előrelépéseket tettünk, a kriptopénzpiacon még mindig van tennivaló. A hamis kereskedési volumenek jelentősen torzítják a piaci képet, ezáltal félrevezetik a befektetőket. Ezt szem előtt tartva javasoljuk a kereskedőknek és befektetőknek, hogy ellenőrizzék honlapunkat, vagy csatlakozzanak adatainkhoz a Clean API-n keresztül a tőzsdék és az egyes párok pontos kereskedési volumeneiért.

A BTI folytatja a BTI által ellenőrzött tőzsdék hozzáadását, és figyelemmel kíséri a kriptopénz-tájképet, hogy mind a befektetőket, mind a token-projekteken dolgozókat tájékoztassa a tér valódi jelenlegi állapotáról. Ha szeretné, hogy a cseréjét elemezzük, vagy szeretné feliratkozni a token projektjét a BTI Hotwire e-mail listára, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.