RAPORTUL DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI BTI – SEPTEMBRIE 2019

Au trecut mai bine de 6 luni de când am lansat programul BTI Verified pentru a verifica raportarea exactă a volumelor de schimb de criptomonede. În această perioadă, am primit cooperare din partea multor burse, reducând astfel în mod substanțial cifrele de tranzacționare cu spălare.

Din 2019, tranzacțiile wash la nivel global s-au redus cu 35,7% în rândul burselor reale din Top-40. Procesul de partajare a rapoartelor noastre de date cu multe dintre aceste burse a dus la îmbunătățirea mecanismelor de detectare a conturilor de tranzacționare „wash trading” și la închiderea acestora.

Datele pentru token-urile individuale și tranzacțiile de spălare pe bursă pot fi găsite pe noua noastră pagină de urmărire a tranzacțiilor de spălare la nivel global, recent lansată.

Conform datelor noastre, cele mai curate burse în această perioadă continuă să fie Kraken, Poloniex, Coinbase și Upbit. Pe de altă parte, OKEx și Bibox conduc bursele cu cel mai mare procentaj de tranzacționare „wash trading” în clasamentul nostru real al primelor 40 de burse. Volumele false ale acestor burse depășesc 75%, însă volumele lor reale (fără tranzacțiile de tip „wash trades”) le plasează în continuare în mod constant în Top-20.

Analizând volumul schimburilor comerciale în funcție de țară, am constatat că Japonia și Statele Unite sunt pe primul loc în topul mondial al țărilor cu cele mai curate schimburi comerciale. Acest lucru se poate datora mai multor factori, în principal standardelor juridice și de reglementare din aceste țări. Cu toate acestea, cadrele de reglementare mai stricte nu produc întotdeauna cele mai curate schimburi.

De exemplu, Coreea de Sud are, de asemenea, un sistem de reglementare atent monitorizat, dar autoritățile nu se uită mai atent la Bithumb, deoarece datele noastre arată că au făcut tranzacții de spălare masivă cu Dash și Monero pe parcursul întregului an. Avem aceste jetoane care sunt tranzacționate prin spălare peste 90% din volumul lor.

Noi schimburi verificate de BTI

Printre cele mai recente burse verificate de BTI se numără Binance, Gemini, Bitflyer și Indodax. Binance se află acum sub 10% din tranzacțiile de spălare, după ce a oscilat aproape de 20% în primele luni ale anului 2019. În plus, Bitflyer a fost adăugat, deoarece datele noastre arată că a scăzut sub 5% în ultimele câteva luni. Am găsit Gemini în jurul a 12-15% la începutul anului, dar acum sunt și ei sub 10%.

Verificăm în continuare orice schimb sub 10% de tranzacții de spălare. Bursele care doresc să colaboreze cu noi pentru a reduce cifrele de tranzacționare „wash” primesc rapoarte de date care semnalează tranzacțiile „wash” și ajută echipele de conformitate să instaleze sau să își modernizeze sistemele de supraveghere a tranzacțiilor. Bursele care doresc să obțină verificarea BTI ne pot contacta aici. Metodologia și calificările pentru programul BTI Verified pot fi găsite aici.

Coinmarketcap (CMC)

CMC continuă să menționeze numeroase burse înșelăciune în clasamentul Top-10 „Volum ajustat”. Lista sa Top-10 include LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene și OEX, care, conform datelor noastre, prezintă rate de tranzacționare la niveluri ridicate, de la 96,9% până la 99,7%. Acest lucru continuă deoarece CMC clasifică bursele în funcție de volumul de tranzacționare, fără niciun fel de verificări de bază, ceea ce motivează platformele de tranzacționare să raporteze date false și să se claseze mai sus, devenind astfel mai vizibile pentru utilizatori.

Conform calculelor noastre, printre primele 100 de burse de pe CMC, există 73 de burse care efectuează în prezent tranzacții de spălare a peste 90% din volumele lor. Astfel, doar aproximativ un sfert dintre bursele de pe CMC publică informații veridice cu privire la volumul real al tranzacțiilor.

Imaginile de mai jos arată ce se întâmplă atunci când un trader încearcă să vândă token-uri folosind un ordin de piață pe aceste burse înșelătoare. Vedem scăderi de 25-50% pe acele lumânări lungi (cu un volum scăzut de vânzare) din cauza faptului că registrele de ordine sunt umplute cu lichidități false și tranzacțiile nu se execută nici măcar în apropierea presupuselor oferte de top. Aceste tipuri de grafice (cum ar fi OEX de mai jos) cu modele de cumpărare repetitive de bare de volum plat și/sau formațiuni neregulate de lumânări continuă să fie observate la peste 70% din bursele din clasamentul CMC Top-100 „Volum ajustat”.

Multe dintre aceste burse postează, de asemenea, comenzi fantomă și execuții comerciale care nu au avut loc niciodată pentru a încerca să creeze modele naturale de volum (observate în volumetrele de volum din graficul Lbank de mai sus) care nu sunt la fel de evidente ca barele de volum plate de pe toată tabla observate în graficul OEX.

BTI Hotwire

Săptămâna aceasta am lansat primul nostru e-mail Hotwire, care avertizează proiectele de token-uri din acest spațiu cu privire la bursele dubioase care încearcă să extragă taxe de listare de la proiecte pe baza unor volume false. În prezent, avem peste 700 de e-mailuri înregistrate pentru proiecte de tip token și îi sfătuim pe toți cei care doresc să primească aceste notificări să ne contacteze. Vom continua să trimitem aceste alerte pe măsură ce aflăm despre noi schimburi false.

Printre cele mai recente burse care își falsifică volumul, despre care multe proiecte de token-uri ne-au raportat și care încearcă să extragă până la 100.000 de dolari pe listarea token-urilor, se numără bursele BitMax și P2PB2B.

BitMax este în mod clar o spălare de tranzacționare a token-urilor cu cel mai mare volum USDC/USDT și PAX/USDT masiv în segmente de 4 ore, după cum se vede în aceste imagini ale graficelor lor de 1 oră.

Pe graficele P2PB2B, putem vedea încă o dată lumânările lungi, cu scăderi procentuale mari pentru ordinele reale și cumpărările repetitive ale roboților între ele.

Volumele reale de monede

Dacă se iau în calcul datele de la cele 40 de burse reale din Top-40 din acest spațiu în funcție de volum, Bitcoin este încă tranzacționat în proporție de aproximativ 50%. Ethereum se situează la 75%, XRP la 55%, iar Litecoin la 74%. Cea mai mare parte a acestor tranzacții de spălare poate fi atribuită OKEx, Bibox și Huobi.

Ethereum Classic, Monero și Dash sunt cele mai tranzacționate jetoane din Top-25, cu peste 80% din volumul fals, în mare parte datorită OKEx, Bibox și Bithumb. Maker Dao, Binance Coin și LEO sunt cele mai puțin tranzacționate token-uri din top 25, cu mai puțin de 25% fiecare.

Tranzacțiile de spălare în token-urile Top-500 pe care le urmărim au o tendință de scădere în ultimele 90 de zile. Jetoanele VITE, XDN și IXT au avut cea mai mare creștere a tranzacțiilor cu peste 80%. MORE, PIVX și ETHOS au fost cele mai importante jetoane care au redus tranzacțiile de tip wash cu peste 40% în această perioadă.

Cifrele complete de tranzacționare pentru toate jetoanele pot fi găsite pe pagina noastră de urmărire.

Monede stabile

În ultimele 90 de zile, prima monedă stabilă rămâne USDT, reprezentând 94% din volumul total de tranzacționare a monedelor stabile, fără tranzacțiile de spălare. În ceea ce privește tranzacțiile „wash trading”, USDT are cea mai mare valoare dintre cele 40 de burse principale din Top 40 în ultimele 90 de zile, cu 67,3%.

Volumul real al USDC a crescut pe locul 2 și este în prezent moneda stabilă cu cea mai rapidă creștere din acest an, alături de cea mai mică valoare de tranzacționare globală de spălare, de doar 7% în ultimele 90 de zile. TUSD este de aproximativ 12%, iar PAX de 13,7% în topul celor mai bune 40 de burse.

DAI prezintă o tranzacționare cu 30,2% de spălare în topul nostru de 40 și se află în prezent pe locul 5 în topul monedelor stabile.

Deși am făcut progrese mari în ultimul an în care BTI și-a desfășurat activitatea, mai sunt încă multe de făcut pe piața criptomonedelor. Volumele false de tranzacționare distorsionează semnificativ imaginea pieței, inducând astfel în eroare investitorii. Având în vedere acest lucru, recomandăm comercianților și investitorilor să consulte site-ul nostru sau să se conecteze la datele noastre prin intermediul API-ului nostru curat pentru a afla volumele exacte ale schimburilor și ale perechilor individuale ale acestora.

BTI va continua să adauge burse verificate de BTI și să monitorizeze peisajul criptomonedelor pentru a informa atât investitorii, cât și cei care lucrează la proiecte de token-uri cu privire la adevărata stare actuală a spațiului. Dacă doriți ca schimbul dumneavoastră să fie analizat sau dacă doriți să vă înscrieți proiectul dvs. de token în lista de e-mail BTI Hotwire, vă rugăm să ne contactați.