BTI TURUJÄRELEVALVE ARUANNE – SEPTEMBER 2019

On möödunud üle 6 kuu sellest, kui käivitasime BTI Verified programmi, et kontrollida krüptovaluuta vahetuse mahtude täpset aruandlust. Selle aja jooksul oleme saanud koostööd paljudelt börsidel, vähendades seeläbi oluliselt pesukaubanduse näitajaid.

Alates 2019. aastast on globaalne pesukaubandus vähenenud 35,7% võrra reaalsete Top-40 börside seas. Meie andmearuannete jagamise protsess paljude nende börsidega on toonud kaasa täiustatud mehhanismid pesukaubanduskontode tuvastamiseks ja nende sulgemiseks.

Andmed individuaalsete sümboolsete ja börsil toimuva pesukaubanduse kohta leiate meie äsja käivitatud globaalse pesukaubanduse jälgimise lehelt.

Meie andmetel on selle aja jooksul kõige puhtamad börsid jätkuvalt Kraken, Poloniex, Coinbase ja Upbit. Teiselt poolt, OKEx ja Bibox juhivad börsid, millel on suurim protsent pesu kauplemise meie reaalne pingerida Top 40. Nende börside võltsitud mahud ületavad 75%, kuid nende tegelikud mahud (koos pesukaupade eemaldamisega) paigutavad nad siiski järjekindlalt Top-20 hulka.

Analüüsides kaubavahetuse mahtu riikide kaupa, leidsime, et Jaapan ja Ameerika Ühendriigid on maailma kõige puhtamate börsidega riikide seas esikohal. See võib olla tingitud mitmest tegurist, peamiselt nende riikide õigus- ja regulatiivsetest standarditest. Kuid rangem reguleeriv raamistik ei too alati kaasa kõige puhtamaid börsid.

Näiteks Lõuna-Koreas on samuti rangelt jälgitav regulatiivne süsteem, kuid Bithumbi lähemalt ei vaata ametiasutused, sest meie andmed näitavad, et nad on kogu aasta jooksul tugevalt pesnud Dashi ja Monero’ga kauplemist. Meil on need žetoonid, mida pestakse üle 90% nende mahust.

Uued BTI kontrollitud vahetused

Viimased BTI kontrollitud börsid on Binance, Gemini, Bitflyer ja Indodax. Binance on nüüd alla 10% pesu kauplemine pärast hõljumine lähedal 20% läbi paari esimese kuu 2019. Lisaks on lisatud Bitflyer, kuna meie andmed näitavad, et nad on viimastel kuudel olnud alla 5%. Aasta alguses leidsime, et Gemini on umbes 12-15%, kuid nüüd on ka nemad alla 10%.

Me kontrollime endiselt mis tahes vahetust alla 10% pesu kauplemisest. Börsidele, kes soovivad meiega koostööd teha, et vähendada pesukaubanduse näitajaid, saadetakse andmearuanded, mis märgivad pesukaubandust ja aitavad vastavusmeeskondadel paigaldada või ajakohastada oma kaubanduse järelevalvesüsteeme. Vahetused, mis soovivad saada BTI kinnitust, võivad meiega ühendust võtta siin. BTI Verified programmi metoodika ja kvalifikatsioon on leitav siit.

Coinmarketcap (CMC)

CMC loetleb oma Top-10 “Adjusted Volume” edetabelis ikka veel mitmeid pettusevahetusi. Selle Top-10 nimekirja kuuluvad LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene ja OEX, mille meie andmed näitavad, et pesu kauplemiskiirused on kõrgel tasemel 96,9% kuni 99,7%. See jätkub, sest CMC reastab börsid kauplemismahu järgi ilma igasuguse põhikontrollimiseta, mis motiveerib kauplemisplatvorme esitama valeandmeid ja reastama neid kõrgemale, muutudes seeläbi kasutajatele nähtavamaks.

Meie arvutuste kohaselt on CMC Top-100 börside seas 73 praegu pesu, mis kauplevad üle 90% oma mahust. Seega avaldab ainult umbes veerand CMC börsidest tõeseid andmeid oma tegeliku kauplemismahu kohta.

Need allpool olevad pildid näitavad, mis juhtub, kui kaupleja üritab turukorralduse abil müüa märke nendel pettusebörsidel. Me näeme 25-50% langeb need pikad küünla tiibu (madala müüa maht) tõttu tellimuse raamatud on täis kuni võlts likviidsuse ja ametitest ei täida kuskil lähedal väidetavalt top pakkumisi. Seda tüüpi graafikuid (nagu OEX allpool), millel on korduvad ostumustrid lamedate mahupalkide ja/või ebaregulaarsete küünalde kujunemisega, näeb jätkuvalt üle 70% CMC Top-100 “Adjusted Volume” edetabelis olevatest börsidest.

Paljud neist börsidel ka postitada kummitus tellimusi ja kaubanduse täitmist, mis ei ole kunagi tegelikult juhtunud, et proovida ja luua loomulik maht mustrid (näha maht meetrid Lbank diagrammi eespool ), mis ei ole nii ilmne kui lame maht baarid kogu pardal näha OEX chart.

BTI Hotwire

Sel nädalal käivitasime oma esimese Hotwire’i e-kirja, mis hoiatab token-projekte selles ruumis varjatud börside eest, mis üritavad võltsitud mahtudel põhinevatest projektidest noteerimistasusid välja võtta. Praegu on meil registreeritud üle 700 sümboolse projekti e-posti aadressi ja soovitame kõigil teistel, kes soovivad neid teateid saada, meiega ühendust võtta. Me jätkame nende hoiatuste saatmist, kui saame teateid uute võltsitud börside tekkimisest.

Viimased börsid, mis võltsivad oma mahtu, millest paljud tokeniprojektid on meile teatanud ja üritavad välja tõmmata kuni 100 000 dollarit ühe tokeni noteerimise kohta, hõlmavad BitMaxi ja P2PB2B vahetusi.

BitMax on selgelt pesta kauplemine oma suurima mahuga märgid USDC / USDT, ja PAX / USDT massiliselt 4hr segmendid nagu näha neid pilte nende 1hr graafikuid.

P2PB2B graafikutel näeme taas kord pikka küünla tiibu suurte protsentuaalsete langustega tegelike reaalsete tellimuste ja robotite korduvate ostude vahel.

Müntide tõelised mahud

Andmete kogumine tõelistest Top-40 vahetustest ruumis mahu järgi, Bitcoin on ikka veel pesu kaubelda umbes 50%. Ethereum on umbes 75%, XRP 55% ja Litecoin 74%. Suurem osa sellest pesukaubandusest on seotud OKExi, Biboxi ja Huobiga.

Ethereum Classic, Monero ja Dash on meie Top-25-s kõige enam pestud kaubeldavad märgid üle 80% võltsimismahuga, mis on suuresti tingitud OKExist, Biboxist ja Bithumbist. Maker Dao, Binance Coin ja LEO on kõige vähem pestud kaubeldavad žetoonid top 25-is, igaüks alla 25%.

Pesu kauplemine Top-500 jälgitavate žetoonide seas on viimase 90 päeva jooksul langustrendis. VITE, XDN ja IXT tokenid olid suurim kasv pesu kauplemine üle 80%. MORE, PIVX ja ETHOS olid parimad märgid, mis vähendasid selle aja jooksul pesukaubandust üle 40%.

Kõikide žetoonide kauplemisarvud on leitavad meie jälgimislehelt.

Stabiilsed mündid

Viimase 90 päeva jooksul on stabiilsete müntide esikohal endiselt USDT, mis moodustab 94% kõigist stabiilsete müntide kauplemismahust, kui pesu tehingud on eemaldatud. Pesukaubanduse osas on USDT viimase 90 päeva jooksul meie Top-40 juhtivate börside seas kõige suurem, 67,3%.

USDC tegelik maht on kasvanud 2. kohale ja on praegu kõige kiiremini kasvav stabiilne münt sel aastal, koos madalaima globaalse pesu kauplemisväärtusega, mis on viimase 90 päeva jooksul olnud alla 7%. TUSD on umbes 12% ja PAX 13,7% meie 40 parima börsi hulgas.

DAI näitab 30,2% pesu kauplemise seas meie top 40 ja on praegu 5. kohal stabiilne mündid.

Kuigi me oleme viimase aasta jooksul, mil BTI on tegutsenud, teinud suuri edusamme, on krüptovaluutaturul veel palju tööd teha. Võltsitud kauplemismahud moonutavad oluliselt turupilti, mis eksitab investoreid. Seda silmas pidades soovitame kauplejatel ja investoritel kontrollida meie veebisaiti või ühendada meie andmed meie Clean API kaudu, et saada täpsed kauplemismahud börsidel ja nende üksikutel paaridel.

BTI jätkab BTI verifitseeritud vahetuste lisamist ja jälgib krüptovaluuta maastikku, et hoida nii investorid kui ka need, kes töötavad sümboolsete projektidega, kursis ruumi tegeliku hetkeseisu kohta. Kui soovite, et teie vahetust analüüsitaks või sooviksite registreerida oma sümboolse projekti meie BTI Hotwire’i e-posti nimekirja, võtke meiega ühendust.