SPRÁVA O DOHĽADE NAD TRHOM BTI – SEPTEMBER 2019

Je to už viac ako 6 mesiacov, čo sme spustili program BTI Verified na overovanie presného vykazovania objemov výmeny kryptomien. Počas tohto obdobia sme získali spoluprácu od mnohých búrz, čím sme výrazne znížili počty obchodov s umývaním.

Od roku 2019 sa globálne obchodovanie s umývacími prostriedkami medzi reálnymi burzami Top 40 znížilo o 35,7 %. Proces zdieľania našich dátových správ s mnohými z týchto búrz viedol k zdokonaleniu mechanizmov na odhaľovanie „wash trading“ účtov a ich zatváranie.

Údaje o jednotlivých obchodoch s tokeny a burzách nájdete na našej novo spustenej globálnej stránke na sledovanie obchodov s tokeny.

Podľa našich údajov sú najčistejšími burzami v tomto období naďalej Kraken, Poloniex, Coinbase a Upbit. Na druhej strane, OKEx a Bibox vedú burzy s najvyšším percentom wash obchodovania v našom reálnom rebríčku Top 40. Falošné objemy týchto búrz presahujú 75 %, napriek tomu ich reálne objemy (s odstránenými umývacími obchodmi) ich stále umiestňujú v prvej dvadsiatke.

Pri analýze objemu obchodu podľa krajín sme zistili, že Japonsko a Spojené štáty sú na čele krajín s najčistejšou výmenou. Môže to byť spôsobené viacerými faktormi, najmä právnymi a regulačnými normami v týchto krajinách. Prísnejšie regulačné rámce však nie vždy vedú k najčistejším výmenám.

Napríklad Južná Kórea má tiež prísne monitorovaný regulačný systém, ale bližšie sa na Bithumb úrady nepozerajú, pretože podľa našich údajov celý rok intenzívne obchodovali s Dash a Monero. S týmito tokeny sa obchoduje viac ako 90 % ich objemu.

Nové overené výmeny BTI

Medzi najnovšie overené burzy BTI patria Binance, Gemini, Bitflyer a Indodax. Binance je teraz pod 10 % umývania obchodov po tom, čo sa počas prvých mesiacov roka 2019 pohybovala v blízkosti 20 %. Okrem toho bola pridaná spoločnosť Bitflyer, keďže naše údaje ukazujú, že za posledných niekoľko mesiacov klesla pod 5 %. Na začiatku roka sme našli Gemini okolo 12-15 %, ale teraz sú už aj pod 10 %.

Stále overujeme každú výmenu pod 10 % wash trading. Burzám, ktoré s nami chcú spolupracovať na znížení počtu „wash“ obchodov, zasielame dátové správy, ktoré označujú „wash“ obchody a pomáhajú tímom pre dodržiavanie pravidiel pri inštalácii alebo modernizácii ich systémov dohľadu nad obchodovaním. Burzy, ktoré chcú získať overenie BTI, nás môžu kontaktovať tu. Metodiku a kvalifikáciu pre program BTI Verified nájdete tu.

Coinmarketcap (CMC)

CMC stále uvádza množstvo podvodných búrz vo svojom rebríčku Top 10 „Adjusted Volume“. Do jej zoznamu Top 10 patria LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene a OEX, ktoré podľa našich údajov vykazujú vysoké miery obchodovania s umývaním od 96,9 % do 99,7 %. Pokračuje to preto, lebo CMC zaraďuje burzy podľa objemu obchodovania bez akýchkoľvek základných kontrol, čo motivuje obchodné platformy, aby nahlasovali nepravdivé údaje a zaraďovali sa vyššie, čím sa stávajú pre používateľov viditeľnejšími.

Podľa našich výpočtov je medzi 100 najlepšími burzami na CMC v súčasnosti 73 búrz, na ktorých sa obchoduje viac ako 90 % ich objemov. Preto len približne štvrtina búrz na CMC zverejňuje pravdivé informácie o svojom skutočnom objeme obchodov.

Tieto obrázky nižšie ukazujú, čo sa stane, keď sa obchodník pokúsi predať tokeny pomocou trhovej objednávky na týchto podvodných burzách. Na týchto dlhých sviečkových knôtoch (s nízkym objemom predaja) vidíme 25-50% poklesy v dôsledku toho, že knihy objednávok sú naplnené falošnou likviditou a obchody sa nevykonávajú v blízkosti údajných najvyšších ponúk. Tieto typy grafov (ako napríklad OEX nižšie) s opakujúcimi sa nákupnými vzorcami plochých objemových pruhov a/alebo nepravidelných sviečkových formácií sa naďalej vyskytujú na viac ako 70 % búrz v rebríčku CMC Top-100 „Adjusted Volume“.

Mnohé z týchto búrz tiež zverejňujú príkazy duchov a realizácie obchodov, ktoré sa v skutočnosti nikdy neuskutočnili, aby sa pokúsili vytvoriť prirodzené vzory objemu (viditeľné v meračoch objemu vyššie uvedeného grafu Lbank ), ktoré nie sú tak zrejmé ako ploché objemové pruhy v celom rozsahu viditeľné v grafe OEX.

BTI Hotwire

Tento týždeň sme spustili náš prvý e-mail Hotwire, ktorý varuje tokenové projekty v tejto oblasti pred pochybnými burzami, ktoré sa snažia z projektov vytiahnuť poplatky za kótovanie na základe falošných objemov. V súčasnosti máme zaregistrovaných viac ako 700 e-mailových správ o projektoch token a odporúčame všetkým ostatným, ktorí chcú dostávať tieto oznámenia, aby nás kontaktovali. Tieto upozornenia budeme posielať aj naďalej, keď sa dozvieme o nových falošných výmenách.

Medzi najnovšie burzy, ktoré falšujú svoj objem a ktoré nám nahlásili mnohé tokenové projekty, a ktoré sa snažia vyťažiť až 100 000 dolárov na jeden token, patria burzy BitMax a P2PB2B.

Spoločnosť BitMax jednoznačne obchoduje so svojimi tokenmi s najvyšším objemom USDC/USDT a PAX/USDT masívne v štvorhodinových segmentoch, ako je vidieť na týchto obrázkoch ich jednohodinových grafov.

Na grafoch P2PB2B môžeme opäť vidieť dlhé knôty sviečok s veľkými percentuálnymi poklesmi pre skutočné reálne objednávky a opakované nákupy botov medzi nimi.

Skutočné objemy mincí

Podľa údajov z reálnych 40 najlepších búrz v tejto oblasti podľa objemu sa s bitcoinom stále obchoduje približne 50 %. Ethereum dosahuje približne 75 %, XRP 55 % a Litecoin 74 %. Väčšinu z tohto obchodovania možno pripísať burzám OKEx, Bibox a Huobi.

Ethereum Classic, Monero a Dash sú najčastejšie obchodované tokeny v našej Top 25 s viac ako 80 % falošného objemu, najmä vďaka OKEx, Bibox a Bithumb. Maker Dao, Binance Coin a LEO sú najmenej obchodované tokeny v prvej 25-ke, každý s menej ako 25 %.

Obchodovanie s tokenmi Wash medzi Top 500 tokenmi, ktoré sledujeme, má za posledných 90 dní klesajúcu tendenciu. Tokeny VITE, XDN a IXT zaznamenali najväčší nárast v obchodovaní s praním, a to o viac ako 80 %. MORE, PIVX a ETHOS boli top tokeny, ktoré počas tohto obdobia znížili obchodovanie o viac ako 40 %.

Úplné údaje o obchodovaní s praním všetkých žetónov nájdete na našej stránke sledovania.

Stabilné mince

Za posledných 90 dní zostáva top stabilnou mincou USDT, na ktorú pripadá 94 % objemu všetkých obchodov so stabilnými mincami po odstránení wash obchodov. Pokiaľ ide o umývanie obchodov, USDT má najvyššiu hodnotu spomedzi našich Top-40 popredných búrz za posledných 90 dní, a to 67,3 %.

Skutočný objem USDC vzrástol na 2. miesto a v súčasnosti je najrýchlejšie rastúcou stabilnou mincou v tomto roku, spolu s najnižšou globálnou hodnotou obchodovania wash, ktorá za posledných 90 dní nedosiahla ani 7 %. TUSD je na úrovni približne 12 % a PAX na úrovni 13,7 % spomedzi našich 40 najlepších búrz.

DAI vykazuje 30,2 % umývanie obchodov medzi našimi 40 najlepšími a v súčasnosti je na 5. mieste stabilných mincí.

Hoci sme za posledný rok, odkedy BTI vykonáva svoju činnosť, urobili veľký pokrok, na trhu s kryptomenami je stále čo robiť. Falošné objemy obchodovania výrazne skresľujú obraz trhu, čím zavádzajú investorov. Vzhľadom na to odporúčame obchodníkom a investorom, aby skontrolovali našu stránku alebo sa pripojili k našim údajom prostredníctvom nášho rozhrania Clean API, aby získali presné objemy obchodov na burzách a ich jednotlivých pároch.

BTI bude naďalej pridávať burzy overené BTI a monitorovať prostredie kryptomien, aby investori aj tí, ktorí pracujú na projektoch tokenov, boli informovaní o skutočnom aktuálnom stave tohto priestoru. Ak chcete, aby sa vaša výmena analyzovala, alebo ak chcete svoj tokenový projekt prihlásiť do nášho e-mailového zoznamu BTI Hotwire, kontaktujte nás.